证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-103 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 21 日 15:00 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 会议由夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次董事会经审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 《2025 年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。 审计委员会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》在所有重大方面公允地 反映了公司及其合并范围内的子公司截至2025年9月30日的财务状况以及截至2025 年 9 月 30 日的经营成果和 ...