董事会会议 - 公司第四届董事会第三十九次会议于2025年10月12日通知、10月22日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案，同意9票[3] - 审议通过修订《公司章程》及议事规则议案，尚需股东大会审议[3][4] - 审议通过修订部分内部制度议案，同意9票[4][5] 公司策略 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权并修订章程等规则[3] - 拟对《审计委员会工作细则》等内部制度条款修订[5]