证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-077 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次会 议的通知于2025年10月12日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2025年 10月22日（星期五）下午14:30 以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于修订部分内部制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规 以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《审计委员会工作细则》 《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》《融资与对 外担保管理制度》《关联交易管理制度》相关条款进行了修订 ...