融资与贷款 - 赛马物联目前存量外部融资为2.9亿元，宁夏建材将借出集团内部贷款3亿元[6] - 宁夏建材2022年贷款本金额6亿元，2023年贷款本金额10亿元，均于2024年1月30日偿还[8] - 2022年和2023年贷款利率均为3.2%[13] - 2023年贷款包含2022年未偿还的3亿元且展期[24] - 2024年1月公司指示停止办理15亿元2024年贷款方案[29] - 2024年1月30日前赛马物联偿还2023年贷款所有未偿还金额[29] 股权结构 - 公司持有宁夏建材49.03%股权[20] - 2021年6月，相关方以1.5亿元认购赛马物联增资注册资本[21] - 赛马物联已发行股本由宁夏建材、天山材料、中建材进出口及员工持股平台分别持有55%、30%、10%及5%权益[21] - 公司间接控制赛马物联85%股权[21] - 2023年11月，中建材进出口将赛马物联10%股权转让给中建材联合投资[21] 贷款相关事件 - 过往贷款用于“我找车”智慧物流平台营运资金需求[23] - 2022年贷款于2025年9月28日获董事追认[23] - 2023年贷款于2022年10月28日获董事会批准[24] - 截至2022年10月28日五名董事放弃对2023年贷款相关决议案投票[24] - 公司直至2022年5月31日才知悉2022年贷款[27] - 2023年贷款于2023年3月30日签订，公司2024年1月才知晓[29] 合规与管理 - 过往贷款适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报及公告规定[27] - 2024年初公司设立新的融资报告及监控系统[30] - 附属公司发布公开公告前需将草稿提交公司，公司评估后决定是否启动内部审批程序并协调披露时间[31] - 2024年对赛马物联进行风险评审，未发现重大风险，识别的缺失事项已完成整改[31] - 2025年对宁夏建材合规管理系统有效性进行评审，未发现重大合规风险，预计2026年3月前完成待改进事项[31] - 2023年公司就上市规则持续合规责任提供培训，发布信息披露合规手册，主题为关连交易规定[31] - 宁夏建材由总法律顾问及证券法务部、投资发展部人员参与2023年培训[31][32] - 赛马物联由副总经理及风险控制部人员参与2023年培训[31][32] 其他 - 公告日期为2025年10月22日[33] - 公司董事会成员包括5位执行董事、2位非执行董事和5位独立非执行董事[33]