公司基本情况 - 公司注册资本为【】万元[9] - 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股[19] 股东持股情况 - 公司发起人Dynamic Electronics Holding Pte, Ltd.持股376,277,619股，持股比例97.8541%[21] - 公司发起人必颖有限公司持股2,873,243股，持股比例0.7472%[21] - 公司发起人超铭有限公司持股2,619,797股，持股比例0.6813%[21] - 公司发起人黄石巨颖企业管理合伙企业（有限合伙）持股1,192,253股，持股比例0.3101%[21] - 公司发起人黄石巨宏企业管理合伙企业（有限合伙）持股786,034股，持股比例0.2044%[21] - 公司发起人黄石精准制程企业管理合伙企业（有限合伙）持股780,375股，持股比例0.2029%[21] 股份转让与收益规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[28] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，股票买卖6个月内的收益归公司所有[28] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销股东大会、董事会违规决议[34] 质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[36] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超公司最近一年末净资产20%的股票[39] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[40] - 公司及控股子公司对外担保金额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[40] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[41] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[41] 股东大会相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[42] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东大会[42] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[42][45] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内反馈[44][45] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[44][45] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[48] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[48] - 年度股东大会应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知股东[50] - 发出股东大会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[62] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%需特别决议通过[66] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[79] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[79] - 董事会成员中应当有1/3以上为独立董事，其中至少1名会计专业人士[83] - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[82] - 独立董事连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[84] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[84] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[86] 董事会相关 - 董事会由5人组成，其中2名独立董事，设董事长1名[89] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[96] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[96] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，审议担保事项需经出席会议2/3以上董事同意[100] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[110] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[111] - 公司原则上应在上市后3个月内或原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书[115] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过[124] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[127] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[129] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[129] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[134] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[134] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[134] - 公司最近三年累计现金分红不低于最近三年年均净利润的30%[134] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[145] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前20天通知[146] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[152][153][154] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[156]