提名委员会组成 - 由三名董事组成，三分之二须为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议相关规定 - 会议召开前3日发通知，紧急情况不受限[11] - 快捷通知2日未书面异议视为收到[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议需全体委员过半数同意有效[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14] 其他 - 会议记录保存期为十年[16] - 议事规则自董事会审议通过执行[18] - 议事规则解释权归公司董事会[18]