证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-050 广东广康生化科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过邮 件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议 的董事 7 名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席 了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cn ...