证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-040 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）14:00 1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形 式委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公 司的股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法 ...