一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十 七次会议于2025年10月23日上午10:30 在公司会议室以现场加通讯方式召开， 会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以通讯方式发出。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-031 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、董事会审计委员会会议纪要； 1 3、深交所要求的其他文件。 特此公告！ 四川汇源光通信股份有限公司 1、审议通过了《公司 2025 年第 ...