内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强规范运作和保护股东权益[2] - 内部控制涵盖八大要素，活动覆盖所有营运环节[4][6] 子公司与关联交易管理 - 加强对控股子公司管理控制[9] - 关联交易遵循原则，明确审批权限，确定关联方名单并更新[10][11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占比达0.5%以上需审计或评估[11] 担保与资金使用 - 对外担保遵循原则控制风险，募集资金使用遵循原则做好工作[13][15] - 跟踪募集资金使用情况，变更用途或终止项目需审批[16][18] 投资与信息披露 - 重大投资和衍生产品投资遵循原则并控制风险[18][19] - 按规定做好信息披露，建立保密制度[20] 内部审计与评价 - 内部审计部门检查缺陷提建议，形成报告通报董事会[23][24] - 董事会审议评估内控，形成自我评价报告[24] - 注册会计师对财务报告内控出具意见[24] 考核与责任追究 - 将内控执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[25] 制度施行与违规处理 - 制度自审议通过施行，由董事会解释修改[28] - 违反制度公司和深交所参照规定处分[28]