公司财务数据 - 潞安财务公司注册资本23.5亿元[13] - 截至2024年12月31日，资产总额2,161,377.31万元，负债总额1,779,467.03万元，净资产381,910.28万元，营业收入75,838.86万元，净利润25,505.28万元[13] - 截至2025年6月30日，资产总额1,821,870.10万元，负债总额1,417,315.36万元，净资产404,554.74万元，营业收入24,431.97万元，净利润22,903.55万元[13] - 潞安集团财务有限公司注册资本金23.5亿元，山西潞安矿业（集团）有限责任公司占比66.67%，山西潞安环保能源开发股份有限公司占比33.33%[22] - 山西潞安化工科技股份有限公司在潞安集团财务有限公司存款余额不超过30亿元[24] - 山西潞安化工科技股份有限公司在潞安集团财务有限公司日均授信额度使用不超过20亿元[24] 股权结构 - 潞安化工集团有限公司全资子公司山西潞安矿业（集团）有限责任公司持有潞安财务公司87.15%的股权[14] 公司制度修订 - 山西潞安化工科技股份有限公司拟取消监事会，将董事会审计与关联交易控制委员会更名为董事会审计委员会[35] - 《公司章程》修订将“董事会审计与关联交易控制委员会”改名为“审计委员会”，完善董事等要求，删除监事会专章，调整序号及表述[35] - 公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，包括改名、调整职权等内容[95][98] - 《独立董事工作制度》同步变更公司名称[103] 股东大会相关 - 股东大会时间为2025年10月31日9:30，地点在山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店会议室[8] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 会议有五项议案，分别关于签订金融服务协议、修订公司章程及取消监事会、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、修订独立董事工作制度[4] - 股东发言不超过3分钟，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会[5][6] 公司决策规定 - 公司因特定原因收购股份，部分需经股东会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[39] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[40] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回收益[40] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有向股东会行使提案权的权利[42] - 多种交易、担保、关联交易、计提资产减值准备、融资、对外投资等事项需股东会审议[46][48][49] - 董事人数不足章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一、单独或者合计持有公司有表决权股份总额10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[51] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[73] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名；战略和发展委员会成员为5名，其中至少包括1名独立董事；薪酬与考核委员会、提名委员会成员为3名，独立董事应占多数并担任召集人[76][79][81] - 公司党委由5 - 7人组成，设书记1人，副书记1人，每届任期5年；公司纪委由5 - 7人组成，设书记1人，副书记1人[84]