股东大会安排 - 2025年11月27日下午三时举行股东周年大会[4] - 2025年11月24日至27日暂停办理股东登记手续[4] - 股份过户文件及股票须于2025年11月21日下午四时三十分前送达[4] - 厘定股东资格记录日期为2025年11月27日[4] - 代表委任表格等最迟48小时前送达公司香港股份过户登记分处[3] 会议审议事项 - 省览、考虑及采纳2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重选许利发等多位董事并厘定董事薪酬[5] - 重新委任中汇安达为独立核数师并厘定其酬金[5] 股份相关决议 - 董事可配发、发行及处理股份总数不超已发行股份20%[6] - 公司可购回股份总数不超已发行股份10%[9] - 第4(A)项决议案扩展购回股份总数不超已发行股份10%[9] 其他 - 公告日期董事会含三名执行董事等[10] - 联名登记首位持有人有投票权[2] - 股东大会不提供食物饮品及礼品[6]