股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: HKE Holdings Limited 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01726 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 15,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 15,000,000 ...

（股份代號：1726） 通知信函 各位非登記股東 （附註1） ： HKE Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） HKE Holdings Limited（「本 公 司」） －2025年年報 及 日期為2025年10月23日 的 通 函 連 同 股 東 週 年 大 會（「本 次 公 司 通 訊」）之 刊 發 通 知 本 公 司 的 本 次 公 司 通 訊（英 文 及 中 文 版）以 電 子 方 式 已 上 載 於 本 公 司 網 站(hke.holdings)及香港聯合交易 所 有 限 公 司（「聯交所」）網 站(www.hkexnews.hk)。請 以 電 子 方 式 在 本 公 司 網 站 選 擇「股 東 中 心」一 項 或 在 聯 交 所 網 站 選 擇「上 市 公 司 公 告」一 項 瀏 覽 本 次 公 司 通 訊。如 果 閣 下 選 擇 接 收 公 司 通 訊 （附註2） 的印刷版， 則隨函附上本次公司通訊的印刷版。 如 閣下欲收取本次公司通訊之印刷本，可隨時填妥及簽署本函附上之申請表格，並(a)郵遞；(b)電郵至 ecom@hke.holdings；或(c)專 人 送 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） HKE Holdings Limited 閣下可以隨時，在合理時間內選擇收取本公司之公司通訊的印刷本((i)只收取英文印刷本；(ii)只收取 中 文 印 刷 本；或(iii)同 時 收 取 英 文 及 中 文 印 刷 本）；或 選 擇 透 過 本 公 司 和 聯 交 所 網 站 以 電 子 方 式 接 收 本次公司通訊，費用全免。如 閣下欲收取本次公司通訊之印刷本或更改本公司日後公司通訊的收取 方 式 及╱或 語 言 版 本，請 填 妥 及 簽 署 本 函 附 上 之 申 請 表 格，並(a)郵 遞；(b)電郵至ecom@hke.holdings； 或(c)專 人 送 達 方 式 經 寶 德 隆 證 券 登 記 有 限 公 司（「股份過戶登記處」）（地 址 為 香 港 北 角 電 氣 道148號21 樓2103B室）交 回 本 公 司。倘 閣 下 於 香 港 投 寄 申 請 表 格，可 使 用 申 請 表 格 上 之 郵 寄 免 郵 費 標 籤 將 其 寄 回，而毋須貼上郵票；否則，請貼上適當郵票。申請表格亦可於本公司網站(hke.holdings)或聯交所網站 (www.h ...

本人╱吾等 附 註1 地址為 乃HKE Holdings Limited（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值0.01港 元 股 HKE Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1726） 股東週年大會之代表委任表格 股份之登記持有人，茲委任 附 註3 大會主席 或 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司將於2025年11月27日下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大 廈24樓2414-2416室 舉 行 之 股 東 週 年 大 會（及 其 任 何 續 會）（「大 會」），藉 以 考 慮 並 酌 情 通 過 召 開 上 述 大 會 之 通 告（「通 告」）所 載 之 決 議 案，並 於 該 大 會（或 其 任 何 續 會）上 按 以 下 指 示 代 表 本 人╱吾 等 以 本 人╱吾 等 之 名 義 就 下 列 決 議 案 投 票，倘 並 無 給 予 指 示，則 由 本 人╱吾等之代表酌情決定。 附註： 個人資料收集聲明 本 代 表 委 任 表 格 所 指 的「個 人 資 料」具 有《個 人 資 料（私 隱）條 例》（香 港 法 例 第486 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HKE Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1726） 股東週年大會通告 茲通告HKE Holdings Limited（「本公司」）謹 訂 於2025年11月27日下午三時正假座香 港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈24樓2414-2416室舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止年度的經審核 綜 合 財 務 報 表、本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告。 2. (A) 重選許利發先生為執行董事； (B) 重選龐錦強教授為獨立非執行董事； (C) 重選張國仁先生為獨立非執行董事； (D) 重選林琳女士為獨立非執行董事；及 (E) 授 權 董 事 會（「董事會」）釐 定 董 事 之 薪 酬。 3. 重新委任中匯安達會計 ...

此乃要件 請即處理 閣下如已售出或轉讓 名下全部之HKE Holdings Limited（「本公司」）股 份，應 立 即 將 本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、 股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 HKE Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1726） (1)有關建議發行及購回股份之一般性授權及 擴大發行授權； (2)重選退任董事； 及 (3)股東週年大會通告 本公司謹訂於2025年11月27日下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招 商局大廈24樓2414-2416室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第21至 25頁。 閣下如 對本通函任何方面或 閣下應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股 票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 無論 閣下能否出席股東週年大會 ...

收入和利润表现 - 回顾年度收益约为2300万新加坡元[12] - 回顾年度毛利约为920万新加坡元[12] - 回顾年度除税前亏损约为1350万新加坡元[12] - 集团总收入为2297.7万新加坡元，同比增长454.6万新加坡元或24.6%[42][43] - 综合设计及建筑服务收入为2048.5万新加坡元，同比增长435.8万新加坡元或27.0%[42][44] - 衍生工具交易及资产管理服务收入为144.1万新加坡元，同比增长46.9万新加坡元或48.4%[42][47] - 虚拟资产托管解决方案服务收入为0新加坡元，去年同期为31.3万新加坡元[42][46] - 维护及其他服务收入为105.2万新加坡元，同比增长3.4万新加坡元或3.3%[42][46] - 集团毛利润为920万新加坡元，毛利率为39.9%，去年同期毛利率为47.9%[48] - 集团年度亏损为1360万新加坡元，去年同期亏损为1260万新加坡元[56] 成本和费用 - 行政开支为2300万新加坡元，占收入的100.0%，同比增长50万新加坡元或2.2%[54] - 其他收入为40万新加坡元，占收入的1.8%，去年同期为60万新加坡元占3.1%[49] - 融资成本为20万新加坡元，同比增长17.6万新加坡元或175.9%[55] - 回顾年度员工总成本为2070万新加坡元，与2024年的2060万新加坡元基本持平[89] - 回顧年度員工成本總額約為20.7百萬新加坡元，與2024年的20.6百萬新加坡元基本持平[92] 业务线表现 - 公司工程业务专注于新加坡医疗保健行业辐射防护工程，受益于政府计划到2030年将分科诊所从26家增至32家[23][25] - 公司自2023年起开展交易及资产管理业务，收入来自场外衍生金融工具交易及基金管理费[32][35] - 公司正筹备新平台以方便加密货币挖矿设备持有者出售其哈希率[33][36] 战略发展和指引 - 公司已获得香港虚拟资产交易平台营运者的相关合规牌照[14] - 公司已制定并正执行企业战略以拓展金融科技行业商机[14] - 公司对2025年经济前景保持审慎乐观[16] - 公司认为金融科技服务平台发展及相关潜在收购可多元化收入来源[18] - 公司于2025年6月17日通过全资子公司获香港证监会授予虚拟资产交易平台运营者牌照[29][31] 市场环境与机遇 - 新加坡卫生部计划在2030年前将分科诊所网络从26家扩大到32家[12] - 新加坡公立医院磁力共振扫描平均等待时间为3个月，显示诊断成像设备需求高企[26][30] 财务状况和资本结构 - 股东资金大幅减少至1300万新加坡元，相比2024年的2680万新加坡元下降约51.5%[61] - 流动比率为2.0，相比2024年的1.7有所改善[62] - 资本负债比率大幅上升至31.2%，而2024年仅为1.2%[63] - 来自控股股东的无抵押贷款本金总额为1260万新加坡元，年利率2.5%[64][65] - 现金及现金等价物为1850万新加坡元，相比2024年的1570万新加坡元增长约17.8%[66][71] - 回顾年度资本支出为110万新加坡元，与2024年持平[76][79] - 于2025年2月19日发行了2600万港元可换股债券，初步换股价为每股2.50港元[74][77] - 公司无重大资本承诺、或有负债及质押资产[80][91] - 上市所得款項淨額約為74.0百萬港元，截至2025年6月30日已實際動用約60.3百萬港元，未動用結餘約為13.7百萬港元[94][95][97] - 上市所得款項用途中，購置物業實際支出29.6百萬港元，佔計劃34.0百萬港元的87.1%，未動用結餘4.4百萬港元[97] - 招募員工的21.5百萬港元預算已全部用完[97] - 2023年配售事項所得款項淨額約為93.56百萬港元，其中約80%用於金融科技平台業務，約10%用於工程業務，約10%用作一般營運資金，截至2025年6月30日已全部用完[98][102] - 2024年配售事項所得款項淨額約為50.59百萬港元，其中約90%用於金融科技平台業務，約10%用作一般營運資金，截至2025年6月30日已全部用完[100][103] - 發行可換股債券所得款項淨額約為25.8百萬港元，計劃約80%用於發展金融科技平台業務，約20%用作一般營運資金[104][105] - 可换股债券所得款项净额中20,640千港元已全数用于金融科技平台业务[107] - 可换股债券所得款项净额中4,949千港元已用于一般营运资金，未动用余额为211千港元[107] - 公司计划于2025年7月31日或之前悉数动用可换股债券所得款项净额中剩余的211千港元[107] - 回顾年度内公司未发行任何股权证券以换取现金，也未出售库存股份以获取现金[108][109] 人力资源 - 回顾年度员工总数为113名全职员工，相比2024年的149名有所减少[89] - 截至2025年6月30日，全職僱員總數為113名，較2024年6月30日的149名減少了36名，降幅約為24.2%[92] 董事会及公司治理结构 - 非执行董事郑耀武，61岁，于2022年1月19日获委任[121][123] - 执行董事周鹏，48岁，于2024年8月1日获委任，拥有20年全球并购及资本市场经验[122] - 非执行董事林凯佳，29岁，于2022年1月19日获委任，拥有约6年东南亚风险投资、私募股权和投资银行经验[124][127] - 独立非执行董事萧文豪，51岁，于2018年3月15日获委任，担任审核委员会及提名委员会成员、薪酬委员会主席[125][128] - 独立非执行董事萧文豪同时担任华源堂医药控股有限公司（股份代号：897）和利途控股有限公司（股份代号：1008）的独立非执行董事[129] - 独立非执行董事萧文豪曾于2017年10月至2023年8月担任双运控股有限公司（股份代号：1706）的独立非执行董事[129] - 独立非执行董事庞景强教授，63岁，于2018年3月15日获委任，担任审核委员会及薪酬委员会成员、提名委员会主席[130] - 庞景强教授于2004年7月至2013年7月担任政府环境保护署首席检控主任[131] - 庞景强教授于1993年12月获英国伦敦城市大学房地产投资理学硕士学位，2008年10月获香港理工大学企业管治硕士学位[132] - 庞景强教授于2019年获香港理工大学哲学博士学位，2025年获英国格林威治大学荣誉理学博士学位[132] - 独立非执行董事萧先生曾于2017年10月至2023年8月担任双运控股有限公司（股份代号：1706）独立非执行董事[133] - 独立非执行董事庞锦强教授，63岁，于2018年3月15日获委任为董事[133] - 庞教授于1993年12月取得英国伦敦城市大学物业投资理学硕士学位，并于2008年10月取得香港理工大学企业管治硕士学位[134] - 庞教授于2019年取得香港理工大学哲学博士学位，并于2025年取得英国格林威治大学荣誉理学博士学位[134] - 庞教授自2016年8月起为香港营造师学会资深会员，自2000年7月起为香港设施管理学会资深会员，自2000年11月起为香港测量师学会资深会员[135][137] - 庞教授自2001年1月起为英国特许仲裁员学会资深会员，自2006年1月起为英国皇家特许测量师学会资深会员，自2012年10月起为香港公司治理公会资深会员[135][137] - 庞教授于2016年3月至2021年11月期间在星星集团有限公司（股份代号：1560）担任非执行董事、执行董事及顾问[136][138] - 庞教授于2023年4月起担任怡俊集团控股有限公司（股份代号：2442）独立非执行董事[136][138] - 独立非执行董事张国有先生，45岁，于2018年3月15日获委任为董事[139][141] - 张先生自2018年5月起担任Affluent Foundation Holdings Limited（股份代号：1757）独立非执行董事[143] - 林琳女士于2025年4月25日被任命为独立非执行董事，年龄43岁[144] - 公司董事会目前由3名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事共9名成员组成[163] - 财务总监兼公司秘书叶智强先生年龄36岁，拥有超过10年的会计及企业融资等经验[149] - 公司无行政总裁职位，其职责现由董事会主席及执行董事共同承担[156] - 董事会目前由3名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事共9名成员组成[166] - 许艾嘉女士于2024年12月16日获任独立非执行董事并于2025年4月25日辞任[171] - 林琳女士于2025年4月25日获任独立非执行董事及三个委员会成员[171] - 周鹏先生于2024年8月1日被任命为执行董事[177][182] - 许艾嘉女士于2024年12月16日被任命为独立非执行董事及提名、薪酬和审核委员会成员[178][182] - 林琳女士于2025年4月25日被任命为独立非执行董事及提名、薪酬和审核委员会成员[179][182] - 许艾嘉女士于2025年4月25日辞任执行董事及提名、薪酬和审核委员会成员职务[180][183] - 曾荣峰先生于2025年7月23日辞任执行董事及提名和薪酬委员会成员职务[180][183] 公司治理实践 - 公司已采纳并遵守联交所《企业管治守则》的所有强制披露要求及守则条文[152][153] - 董事会负责集团日常运营、整体业务发展、项目管理和财务表现评估[161] - 董事会将部分职责授予管理层，以确保项目在各自范围和预算内及时交付[162] - 公司致力于通过良好团队合作和有效企业管治实现高水准可持续性和问责性[155] - 董事会定期召开会议以制定集团整体战略并监督业务发展及财务表现[161] - 所有董事均带来广泛商业经验及专业知识以确保董事会高效运作[161] - 执行董事连浩民先生出席董事会会议11次，出席率100%[168] - 执行董事许利发先生出席董事会会议11次，出席率100%[168] - 执行董事周鹏先生出席董事会会议10次，出席率100%[168] - 非执行董事林凯佳先生出席股东周年大会0次，缺席1次[168] - 独立非执行董事萧文豪先生出席审计委员会会议3次，出席率100%[168] - 独立非执行董事张国人先生出席薪酬委员会会议4次，出席率100%[168] - 独立非执行董事庞锦强教授出席提名委员会会议4次，出席率100%[168] - 所有董事确认在回顾年度内完全遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[186][189] - 董事会下设审核、薪酬和提名三个委员会，均设有书面职权范围[187][190] - 薪酬委员会由4名独立非执行董事组成，主席为萧文豪先生[191] - 薪酬委员会负责审查和批准与《上市规则》第17章项下股份计划相关的事宜[192] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事组成，萧文豪先生为主席[195] - 董事酬金详情于财务报表附注13披露[196] - 提名委员会由四名独立非执行董事组成，庞锦强教授为主席[197][200] - 截至2025年6月30日止年度的董事酬金详情在财务报表附注13中披露[194]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额1500万港元，股份15亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）10.77746668亿股，库存股份0[2] 期权与债券 - 购股计划上月底和本月底股份期权2873.7024万股，本月发行新股0[3] - 2025年2月发行可换股债券2600万港元，本月发行新股0[4] - 可换股债券最多转换1040万股换股股份[4]

格隆汇9月29日丨HKE HOLDINGS(01726.HK)公布年度业绩，截至2025年6月30日止年度，公司收益为 2297.72万新家坡元，同比增长24.65%；集团公司拥有人应占年度亏损为1363万新加坡元，去年同期亏 损1264.83万新加坡元，基本每股亏损1.27新加坡分。 期内，集团毛利约为920万新加坡元(2024年：约880万新加坡元)，而毛利率则约为39.9%(2024年： 47.9%)。毛利率减少乃主要由于工程业务的项目组合出现转变。集团承接的项目数量减少但规模扩大， 导致利润率下降，乃由于定价竞争加剧、项目复杂程度提升，以及大型合约相关的成本增加。 收益增加乃主要由于工程业务的项目组合出现转变。集团承接的项目数量减少但规模扩大，导致整体合 约收益增加。 ...

HKE HOLDINGS(01726)发布截至2025年6月30日止年度年度业绩，收益2297.72万新加坡元，同比增加 24.65%;股东应占亏损1362.7万新加坡元，同比扩大7.74%;每股基本亏损1.27分。 公告称，收益增加乃主要由于工程业务的项目组合出现转变。集团承接的项目数量减少但规模扩大，导 致整体合约收益增加。 来源：智通财经网 ...