股东周年大会 - 公司拟于2025年11月27日上午11时在香港金钟举行股东周年大会[3][8][51] - 代表委任表格须在大会举行时间48小时前交回[3][22] - 公司2025年11月24日至27日暂停办理股份过户登记，文件须在11月21日下午4时30分前送达[25][5] 董事相关 - 鲁连城等4人将在大会上退任并拟膺选连任[14][6] - 鲁先生服务合约至2028年3月31日，月酬金500,000港元，年董事袍金100,000港元[32] - 翁女士月酬金100,000港元[35] - 刘先生、徐先生年董事袍金300,000港元[36][38] 股份授权 - 公司将提呈决议案，授予董事发行不超20%、购回不超10%股份的授权[19] - 最后可行日期公司已发行3,924,190,467股，若授权通过，可发行784,838,093股，购回392,419,046股[19] - 一般授权若获批，持续至下届大会结束等最早时间[24][55][56] 股份情况 - 过去十二个月股份最高成交价0.340港元，最低0.019港元[46] - 最后可行日期鲁先生持股约31.8%，若行使购回授权将增至约35.3%[33][47] - 公司最后可行日期前6个月内未购回股份[45] 其他事项 - 考虑续聘罗兵咸永道为独立核数师[51] - 鲁先生、翁女士曾在2010年受联交所上市委员会谴责[32][34]