股东周年大会 - 2025年股东周年大会于11月21日下午1时在香港举行[3] - 若11月21日上午10时后香港悬挂特定信号，大会将顺延[14] 财务与决议 - 接纳2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等报告[3] - 董事配发股份总数不得超决议案通过当日已发行股份20%[7] - 公司购回股份总数不得超决议案通过当日已发行股份10%[9] - 批准扩大董事授权纳入购回股份数，不超已发行股份10%[10] 人事变动 - 重选香川裕为执行董事，松﨑裕治为独立非执行董事[3] 组织章程 - 批准现有第二份组织章程细则修订[11] - 采纳第三份组织章程细则为新章程，25年大会结束后生效[11] 其他事项 - 25年11月18 - 21日暂停股份登记，过户需11月17日下午4时30分前送达文件[12] - 董事会含两名执行董事和三名独立非执行董事[13] - 公司寻求股东批准董事配及发行股份授权，暂无发行计划[14]