一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通 知，并于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的应参加董 事 6 人，实参加董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限 公司章程》的规定。会议由公司董事长郭林生先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-058 立方数科股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 立方数科股份有限公司董事会 2025 年 10 月 23 日 2 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容、格式、编制 程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未 出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。 ...