董事会秘书聘任与解聘 - 公司应在股票上市后或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[4] - 公司应在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前报送候选人材料至上海证券交易所备案，交易所收到材料五个交易日后未提异议公司可聘任[5] - 董事会秘书出现细则规定情形，公司自相关事实发生之日起一个月内将其解聘[6] 职责代行 - 董事会秘书空缺时间超过三个月，由公司董事长代行职责直至聘任新秘书[7] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，包括信息对外发布、制定完善制度等[9][10] - 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作[9] - 筹备组织董事会会议和股东会会议，负责会议记录并签字[9] - 负责公司信息保密，未公开重大信息泄露时及时报告并披露[9][10] - 协助公司董事会加强公司治理机制建设，如建立健全内部控制制度等[10][11] - 负责公司股权管理事务，包括保管股东持股资料等[11] 其他相关规定 - 董事长应保障董事会秘书知情权并要求其及时履行信息披露义务[12] - 公司应指派董事会秘书等负责与上交所联系办理相关事务[12] - 董事会秘书应关注公共传媒报道和股票交易情况并及时反馈[12] - 公司应为董事会秘书履职提供便利条件，相关人员应配合[12] - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况并查阅相关文件[13] - 公司召开特定会议应告知董事会秘书列席并提供资料[13] - 董事会秘书履职受阻可直接向上交所报告[13] - 董事会秘书应与公司签订保密协议[13] - 董事会应聘请证券事务代表协助董事会秘书履职[13] - 董事会秘书应遵守相关法律规定并承担相应责任[15]