会议信息 - 公司拟于2025年11月28日上午11时30分在香港中环毕打街20号会德丰大厦7楼举行股东周年大会[4][63] - 代表委任表格须于2025年11月26日上午11时30分前交回公司香港股份过户登记分处[4][25][27][75] - 公司将于2025年11月24日至11月28日暂停办理股东登记手续[28][75] - 股份过户文件等须于2025年11月21日下午4时30分前送达指定处办理登记[75] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行股份为566,912,566股[20][23][34] - 公司将提呈决议案授出新发行授权，可配发达决议案通过当日已发行股份20%的额外股份，即最多113,382,513股[20] - 公司将提呈决议案授出新购回授权，可购回最多达决议案通过当日已发行股份10%的股份，即最多56,691,256股[23][34] - 待发行及购回授权决议案通过后，公司将提呈决议案扩大发行授权，扩大数额不超批准发行授权决议案通过当日已发行股份的10%[24] - 股份每股面值为港币0.10元[12] - 股份在过去十二个历月各月及直至最后实际可行日期的最高成交价为0.370港币，最低成交价为0.130港币[40] 董事相关 - 李永贤先生及赖显荣先生将在股东周年大会结束时轮值退任董事，但均合资格并愿重选连任[18] - 李永贤先生每月可获董事酬金117,200港币，另加董事会酌情花红[53] - 李永贤先生于公司5,218,000股股份中拥有权益，其中3,218,000股为公司股份，1,000,000股为公司授出的购股权[53] - 李永贤先生与公司订立的服务协议自2025年6月1日起初步为期36个月[53] - 赖显荣先生68岁，2024年12月12日起委聘书延期一年，可收取每年12.1万港元薪酬[57][58] - 赖先生于10万股股份中拥有权益，均为公司根据旧购股计划授出的购股权[58] 其他 - 公司于2021年11月26日采纳新购股权计划[12] - 公司于2011年11月1日采纳旧购股权计划[12] - 通函日期为2025年10月24日[5] - 本通函付印前确定资料的最后实际可行日期为2025年10月15日[10] - 大会将审议公司及其附属公司截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[64] - 大会将续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师[64] - 董事建议股东表决赞成重选退任董事、授出发行及购回授权、扩大发行授权等决议案[31] - 董事认为购回授权符合公司及股东整体最佳利益，行使或提高每股资产净值及盈利[35] - 与2025年6月30日的营运资金及资本负债状况比较，全面行使购回授权或会对公司相关状况构成重大不利影响[39] - 若行使购回授权导致有责任提出收购或股份的公众持股量降至低于已发行股份的25%，董事目前无意行使[48] - 最后实际可行日期前六个月，公司概无购回任何股份[49] - 若大会当日上午7时后8号或以上台风信号等生效，公司将在网站发布最新情况[75]