股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议10月31日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 议案一需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 股东发言不得超2次，每次不超5分钟[8] 制度变更 - 公司拟不再设监事会，职责由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[10] - 公司拟制定、修订部分治理制度，如《控股股东、实际控制人行为规范》[13] 会计师事务所 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[17] - 天健成立于2011年7月18日，上年度末合伙人241人[17] - 天健上年末执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告904人[17] - 天健2024年业务收入29.69亿元，审计业务25.63亿元，证券业务14.65亿元[17] - 天健2024年上市公司审计客户756家，同行业578家[17][18] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[18] - 2024年3月6日天健因华仪电气案担5%连带责任[18] - 天健近三年受行政处罚4次等[19] - 67名从业人员近三年受处罚等[19] 费用相关 - 2025年财务报告审计费100万，内控审计费25万，合计125万，较上年降7.41%[21] 审计报告 - 2024年度天衡为公司出具标准无保留意见审计报告[21] 变更情况 - 因天衡达最长连续聘任年限，拟聘天健[21] - 公司与前后任事务所就变更充分沟通，双方无异议[22] - 变更会计师事务所议案通过第七届董事会第十七次会议审议[22]