会议召集 - 不定期召开，由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[3] 会议举行 - 需过半数独立董事出席方可举行[5] 材料通知 - 原则上会前三天发材料和通知，紧急情况不受限[5] 审议表决 - 行使特定特别职权及特定事项需经会议审议且全体过半数同意[8][9] - 表决一人一票，非独立董事列席无表决权[9] 会议档案 - 决议经全体独立董事签字生效[11] - 记录至少包含会议日期、出席人员等内容[12] - 档案保存期限为十年[14]