证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-110 绿康生化股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十三次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订公司部分制度的议案》《关于制定公司部分制度的议案》，董事会同意公司根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，同时 结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会议事规则》等与监事会有关 的制度条款相应废止。 二、《公司章程》及相关制度修订情况 1、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅做 ...