公司基本信息 - 公司于2017年4月7日核准首次发行3000万股人民币普通股，5月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为15541.5837万元，股份总数为15541.5837万股，均为人民币普通股[7][14] - 截至2012年3月31日经审计账面净资产值为127511330.83元，折为9000万股[14] 股东信息 - 上海康怡投资有限公司持股3637.8万股，比例40.42%[14] - 合力（亚洲）投资有限公司持股3384万股，比例37.60%[14] - 福州市鼓楼区富杰投资有限公司持股846万股，比例9.40%[14] - 上海康闽贸易有限公司持股592.2万股，比例6.58%[14] - 福建梦笔投资有限公司持股540万股，比例6.00%[14] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内也不得转让[22] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关方诉讼或自己直接诉讼[29] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法维权[31] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[40] - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[41] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[41] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[48] - 股东会网络或其他方式投票时间有相关规定[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[49] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[50] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[59] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上，及除董事、高管和持股5%以上股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由7至13名董事组成，独立董事人数不应低于董事人数的三分之一[80] - 董事长由全体董事的过半数选举产生和罢免[80] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[83] - 董事会有权审议多种关联交易及交易事项[84][85] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事可提议召开董事会临时会议[88] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[93] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[93] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[96] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[100][101] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事项[100] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等事项[102] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[111] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转增资本时，留存部分不少于转增前注册资本的25%[112] - 公司股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[112] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[114] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红比例有不同要求[115] - 公司当年资产负债率超70%可不进行利润分配[113] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[117] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，解聘或者不再续聘时，需提前30天事先通知[125] - 公司通知送达日期有相关规定[128] - 公司指定《中国证券报》及相关网站为刊登公告和信息的平台[130] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[132] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[136] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[136] - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上的股东[145]