二、董事会会议审议情况 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-066 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以即 时通讯、电子邮件方式发出。 2.本次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司全体监事、高级管理人员及董 事会秘书列席了本次会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 1．审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...