证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-053 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第七次会议，已于 2025 年 10 月 12 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知，并于 10 月 21 日发出补充通知，经全体董事一致同意，补充通知豁免通知时 限要求。 2、会议于 2025 年 10 月 22 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际参加的董事人数 8 人，其 中董事苗新民先生、潘美勇先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 高级管理人员：梁春、陆芳、李茵 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会 ...