证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-057 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于新增及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第五届董事会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于新增及修订部分 治理制度的议案》。 为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合最新《公司章程》及附件的落实 情况，公司对部分治理制度进行了新增及修订。具体情况明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 新增 | | 2 | 总经理工作细则 | 修订 | | 3 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | | 4 | 子公司管理制度 | 修订 | | 5 | 内部审计制度 | 修订 | | 6 | 内部控 ...