制度修订 - 制度于2025年10月修订[1] - 制度修改需经董事会批准，自批准之日起生效[8] 会议规则 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名及以上可自行召集[3] - 独立董事专门会议应记录重大事项基本情况等内容[4] 决策流程 - 关联交易等事项需经独立董事专门会议讨论且全体独立董事过半数同意才可提交董事会审议[3] - 独立董事行使部分特别职权需经专门会议过半数同意，公司应及时披露[4] 意见发表 - 独立董事发表意见类型包括同意、保留、反对和无法发表，需明确理由[5] 公司支持 - 公司应为独立董事专门会议提供便利、资料等并承担费用[5] 资料保存 - 独立董事应制作工作记录，相关资料至少保存十年[6] 制度解释 - 制度由董事会负责解释[8]