董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[12] - 特定条件下应召开临时会议[16] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[19] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知[20] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[22] 董事出席 - 连续两次未出席或12个月内超半数未出席需说明披露[22] 会议方式 - 现场召开为原则，必要时可视频、电话等[26] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式[30] 决议通过 - 提案超全体董事半数同意通过，担保需三分之二以上[32] 董事回避 - 无关联关系董事过半数出席可举行，不足三人提交股东会[33] 提案处理 - 未通过且条件未变，一个月内不再审议[36] - 部分董事认为有问题可暂缓表决[37] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[46] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[45] 会议记录 - 应包含日期、地点等内容[39] - 董事签字确认，有异议可书面说明[42]