一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 10 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-055 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次补选完成后，董事会薪酬与考核委员会组成情况：刘光斌先生（主任委 员）、周成光先生、夏挺先生。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 ...