董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 八种情形下应召开临时会议[8] - 秘书收到提议和材料两工作日转交董事长，董事长十日内召集会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需提前三日发变更通知[15] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事可书面委托，一名董事不超两名委托[18][21] - 表决一人一票，记名和书面方式[27] - 一般提案超全体董事半数同意通过[29] - 担保事项除过半数同意，还需出席会议2/3以上董事同意[29] - 关联董事回避，过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] 利润分配与审计 - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告，再对其他事项决议[35] - 拟派发股票股利等，半年或季度财报应审计，仅现金分红可免[35] 其他规则 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[36] - 两名以上独董认为材料问题可联名延期，董事会应采纳披露[37][38] - 会议可全程录音[40] - 会议记录含日期等内容，表决载明票数[42] - 会议档案保存不少于十年[50] - 规则经股东会审议通过生效实施[52] - 规则由董事会负责解释修订[53]