战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，委员3名，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前五天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议档案保存不少于10年[13] - “重大资本运作”等指章程规定须股东会批准事项[15]