董事相关规则 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数1/2[6] - 连续2次未亲自出席董事会会议视为不能履职[9] - 犯罪剥夺政治权利执行期满未逾5年等不能担任董事[4] - 对破产清算公司等负有个人责任未逾3年不能担任董事[5] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[7][8] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[10] 董事会权限 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人[14] - 公司对外担保需2/3以上董事同意[15] - 单笔对外投资在最近一期经审计净资产绝对值20%以内[15] - 主营业务内工程项目投资单笔在总资产绝对值20%以内[15] - 资产抵押、质押单笔金额在总资产绝对值20%以内[15] - 对外担保单笔金额在净资产绝对值10%以内[15] - 关联交易单笔金额在净资产绝对值5%以内[15] - 单笔对外捐赠金额在1000万元以内[15] - 对外担保总额达净资产50%或总资产30%后须股东会审议[18] 董事会会议 - 每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[19] - 董事连续两次未出席需书面说明并披露[23] - 连续12个月未出席超总次数1/2需书面说明并披露[23] 审议事项关注点 - 审议重大投资关注可行性、前景等[23] - 审议关联交易关注必要性、公平性等[24] - 审议对外担保了解被担保方情况[24] - 审议财务资助关注合规性等[25] - 审议变更募集资金用途关注合理性[26] - 审议利润分配关注合规性和合理性[26] - 审议重大融资关注融资条件利弊[27] 其他规定 - 董事会会议记录永久保存[29] - 董事应了解公司经营等情况[33] - 执行董事严格执行决议，情况变化及时报告[33] - 特定情形下董事向深交所报告并披露[33] - 董事会设秘书，对董事会负责[36] - 秘书负责会议筹备等事宜[36] - 董事或高管可兼任秘书，会计师和律师不得兼任[36] - 秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[36] - 本规则“以内”“以上”含本数[38] - 本规则由董事会制订，股东会批准生效[38]