证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-048 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-049）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经董事会审议，同意公司在不影响募集资金投资 ...