董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[5] - 六种情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[8][11][12] - 定期和临时会议，证券部分别提前十日和三日书面通知[15] - 定期会议书面通知变更，需提前三日发变更通知[19] 董事会会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息[22] - 审议关联交易等事项，委托出席有相关限制原则[24] 董事会会议表决 - 表决实行一人一票，意向分赞成、反对和弃权[30] - 表决方式为举手表决、口头表决或投票表决[31] - 提案过半数董事投赞成票形成决议，担保等有额外要求[35][37] - 公司为关联方提供担保，董事会通过后提交股东会审议[38] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议[40] 其他规定 - 送股或转增股本，对应财报需审计，仅现金分红可免[42] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不审议相同提案[44] - 过半数与会董事或独立董事可暂缓表决，提议董事明确再审议条件[45][46] - 会议可全程录音[47] - 会议档案保存期限十年以上[56] - 规则由董事会制订报股东会批准生效及修改[60] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”不含本数[58]