证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-053 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第二十二次会议于2025年10月23日以通讯的方式召开，会议通知于2025 年10月20日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由 董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司2025年第三季度报告》。 公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2025 年第三季度报告》。 公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年第三季度报告签署了书面确认意 见，监事会对 2025 年第三季度报告出具了书面审核意见。 公司 2025 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过， ...