关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召开第 十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 1、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会， 监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随 之废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十一届监事会仍将严格按 照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件的要求，继续履行相应的职责。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-057 盛屯矿业集 ...