盛屯矿业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，董事会决定下设战略委员会，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《盛屯矿 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制 订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据公司章程设立的专门机构，主要负 责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三人组成，其中至少一名独立董事。委员由二名及以 上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既 不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...