证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-039 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会2025年第四次临时会议于2025年10月20日以邮件、微信、电话 等电子通信方式发出会议通知，于2025年10月23日在湖北省宜昌 市南玻路A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结 合电子通信方式召开及表决。会议应出席董事9人，实际出席董 事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉 的议案》。 公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议已对本 议案中的财务报表 ...