因公司董事会结构和成员调整，为保证董事会专门委员会正 常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及董事会各专门委员会实施细则等有关规定，公司董事会拟增补 职工董事许建国先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会成员。 调整后公司第十二届董事会各专门委员会成员组成情况如下： | 委员会名称 | 调整后委员会成员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 谢普乐（召集人）、刘正斌、汪艳妮、陶海征、周扬 | | 审计委员会 | 王小宁（召集人）、卢以品、潘琳 | | 提名委员会 | 陶海征（召集人）、谢普乐、王小宁 | | 薪酬与考核委员会 | 卢以品（召集人）、王小宁、陶海征、汪艳妮、许建国 | 上述专门委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效， 任期至第十二届董事会届满之日止。调整后的薪酬与考核委员会 1 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-040 湖北三峡新型建材股份有限公司关于调整 第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 湖 ...