董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事，设董事长1人[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[6] - 交易标的营收、净利润、成交金额、产生利润等满足特定条件需审议[6][7] - 与关联自然人、法人发生特定金额交易需董事会审议[7] 对外担保审批 - 董事会审批对外担保事项需2/3以上出席董事同意[7] 专门委员会设置 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[14] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14][16] - 临时会议提前5日书面通知，紧急情况特殊处理[16] 董事履职要求 - 董事两次未出席且不委托视为不能履职，建议撤换[18] - 董事连续12个月未亲自出席超半数会议需说明披露[18] 会议决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议过半数董事通过[19] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[20] 文件保存期限 - 董事会会议记录保存10年，决议书面文件不少于10年[22][25] 信息披露义务 - 董事会决议后需报送深交所备案并披露信息[25] 其他 - 公司为湖南崇德科技股份有限公司[28] - 规则由董事会解释，股东会通过后生效实施[27]