股东周年大会 - 公司拟于2025年12月11日上午10时在福州名城酒店3楼塞芳拿厅举行股东周年大会[47] - 代表委任表格须在指定时间前不少于48小时交回[3] - 股东周年大会通告载于本通函第15至19页，随附代表委任表格[21] - 决议案由股东投票表决，公司将公布投票结果[23] - 公司股东名册于2025年12月8日至12月11日暂停办理登记手续[55] - 股份过户文件等须于2025年12月5日下午4时30分前交回公司股份过户登记分处[55] 股份相关 - 已发行股份总数为1,037,500,000股，无库存股份[17][19] - 股份每股面值为0.10港元[9] - 可购回股份上限为已发行股份总数的10%，即103,750,000股[17] - 可发行股份上限为已发行股份总数的20%，即207,500,000股[19] - 2024年10月至2025年10月，股份最高成交价为0.510港元，最低成交价为0.106港元[42] - 黄训松实益拥有已发行股份总数约36.89%，若购回授权行使，持股将增至约40.99%[44] 董事相关 - 邹崇、苏方中、胡国清、陈玉晓将在大会上轮值退任并愿膺选连任[14] - 邹崇、苏方中于2008年7月2日获委任为执行董事[29][31] - 胡国清、陈玉晓于2008年4月2日获委任为独立非执行董事[33][36] - 邹崇、苏方中年薪390,000港元，胡国清、陈玉晓董事袍金每年120,000港元[29][31][33][37] - 审核批准截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表等[48] - 重选邹崇、苏方中为执行董事，胡国清、陈玉晓为独立非执行董事[48] - 授权董事会厘定董事酬金[48] 其他 - 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师并厘定其2026年6月30日止年度酬金[48] - 批准董事行使权力配额外股份不超已发行股份20%[50] - 批准董事行使权力购买公司股份不超已发行股份10%[53] - 扩大授予董事处理股份权力的一般授权，加入收购股份数目不超已发行股份10%[53] - 董事无发行新股份或回购公司股份的即时计划[55]