(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code: 591) （股份代號：591） NOTIFICATION LETTER 通知信函 13 March 2026 Dear Registered Shareholders. China High Precision Automation Group Limited (the "Company") — Notice of publication of 2025/2026 Interim Report (the "Current Corporate Communication") on website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.chpag. cn and the website of The Stock ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 截至2025年12月31日止六个月收入为8548万元人民币，较2024年同期的11627.3万元人民币下降26.5%[5] - 公司截至2025年12月31日止六个月的收入为8548万人民币，较2024年同期的1.16273亿人民币下降约26.5%[19] - 截至2025年12月31日止六个月总收入为8548万元人民币，较2024年同期的1.16273亿元人民币下降26.5%[31][32] - 公司2025年中期收入约为8548万元，较2024年同期的约1.1627亿元下降约26.5%[55] - 截至2025年12月31日止六个月经营溢利为380.2万元人民币，较2024年同期的1582.4万元人民币大幅下降[5][9] - 公司2025年中期经营溢利约为380.2万元，较2024年同期的约1582.4万元大幅下降[56] - 截至2025年12月31日止六个月公司拥有人应占净溢利为378.8万元人民币，较2024年同期的1581万元人民币大幅下降[5][9] - 公司截至2025年12月31日止六个月的净利润为378.8万人民币[14] - 2025年上半年公司拥有人应占溢利为378.8万元人民币，较2024年同期的1581.0万元人民币大幅下降[28] - 公司拥有人应占溢利约为378.8万元，较2024年同期的约1581万元大幅下降[59] - 公司截至2025年6月30日止年度的净利润为1744.5万人民币[14] - 截至2025年12月31日止六个月每股基本及摊薄盈利均为人民币0.37分[5][9] - 每股基本盈利从2024年上半年的约0.0152元人民币下降至2025年上半年的约0.0037元人民币[28] - 公司2025年中期每股基本及摊薄盈利均为人民币0.37分，2024年同期为1.52分[60] - 公司已发行普通股加权平均数在两个期间均为10.375亿股[28] 财务数据关键指标变化：毛利与现金流 - 截至2025年12月31日止六个月毛利为2588.4万元人民币，毛利率约为30.3%[9] - 公司2025年中期毛利约为2588.4万元，较2024年同期的约4547.9万元大幅下降[56] - 公司截至2025年12月31日止六个月的经营现金流净额为1461.3万人民币，较2024年同期的2329.9万人民币下降约37.3%[15] - 公司期末现金及现金等价物为14.75848亿人民币，较期初的14.56416亿人民币增加1943.2万人民币[15] - 公司投资活动所得现金净额在本期间（截至2025年12月31日止六个月）为27万人民币[15] 成本和费用 - 截至2025年12月31日止六个月行政费用为2485.9万元人民币，较2024年同期的2953.3万元人民币有所减少[9] - 员工成本从2024年的1813.1万元人民币增至2025年的1988.9万元人民币，其中以股份为基础付款开支（购股权）为73.9万元人民币[21] - 本期间员工成本（不包括董事酬金）约为人民币1988.9万元，去年同期约为人民币1813.1万元[70] - 销售及提供服务成本从2024年的7079.4万元人民币下降至2025年的5959.6万元人民币[24] - 研发费用确认为开支，2025年为180.8万元人民币，与2024年的179.3万元人民币基本持平[24] - 公司以股份为基础付款开支在本期间（截至2025年12月31日止六个月）为185.3万人民币[14] 其他财务数据 - 截至2025年12月31日止六个月其他收入为543.7万元人民币，显著高于2024年同期的126.3万元人民币[9] - 其他收入净额从2024年的126.3万元人民币大幅增长至2025年的543.7万元人民币，主要由于拨回中国医疗保险及住房公积金拨备[20] - 2025年上半年汇兑净亏损为175.7万元人民币，而2024年同期为净收益10.2万元人民币[20] - 公司附属公司福建上润作为高新技术企业适用15%优惠所得税率，但本期因税务亏损未计提中国税务拨备[27] - 公司在本期间于香港及开曼群岛均未产生应税溢利，故未计提相关所得税拨备[25][26][27] 各条业务线表现 - 公司自动化仪表及技术产品销售收入为7591.6万人民币，较2024年同期的1.08345亿人民币下降约29.9%[19] - 公司自动化仪表及技术产品的受托代加工服务收入为956.1万人民币，较2024年同期的792.8万人民币增长约20.6%[19] - 自动化仪表及技术产品分部收入为8547.7万元人民币，钟表仪表分部收入仅为3万元人民币[31] - 截至2025年12月31日止六个月分部总利润为600.4万元人民币，较2024年同期的2238.8万元人民币大幅下降73.2%[31][34] - 自动化仪表及技术产品分部收入约为8547.7万元，分部溢利约为600.2万元，2024年同期收入约为1.1627亿元，分部溢利约为2611.8万元[49] - 钟表仪表分部收入约为3000元，分部溢利约为2000元，2024年同期录得亏损约373万元[50] 资产、债务与流动性状况 - 于2025年12月31日股东权益约为17.13939亿元人民币[5][12] - 公司股东权益总额从2024年7月1日的16.90688亿人民币增长至2025年12月31日的17.13939亿人民币[14] - 于2025年12月31日银行结余及现金为14.75848亿元人民币，流动性充裕[12] - 于2025年12月31日，公司现金及现金等价物约为14.758亿元，较2025年6月30日的约14.564亿元有所增加[62] - 于2025年12月31日，公司无银行借贷[63] - 于2025年12月31日，公司拥有人应占权益总值增加约563万元至约17.139亿元[64] - 公司综合总资产为18.11777亿元人民币，其中银行及现金结余高达14.75848亿元人民币，占总资产81.5%[34] - 公司综合总负债为9783.8万元人民币，其中应付一名关联方款项为2280.9万元人民币[35][40] - 截至2025年12月31日，贸易应收款项总额为7538万元人民币，其中账龄超过120天的部分占33.6%[39] - 截至2025年12月31日，贸易及其他应付款项总额为7849.2万元人民币[40] - 按公允价值计入其他全面收益的金融资产（非上市股本投资）账面价值为3889.2万元人民币[34][37] 资本开支与投资活动 - 本期间购置物业、厂房及设备金额仅为9.3万元人民币，较上年同期的59.1万元人民币大幅下降84.3%[36] - 于2025年12月31日，公司无重大投资、资本承担或或然负债[68][72][75][76] 募资款项使用情况 - 配售及公开发售所得款项净额约为10.43亿港元[67] - 截至2025年12月31日，已动用所得款项净额总计102.1亿港元，未动用余额为2200万港元[67] - 所得款项主要用途：建设生产设施65.2亿港元（已全部动用），研发工作23.8亿港元（已动用21.6亿港元）[67] 股息政策 - 董事会不建议就截至2025年12月31日止六个月派付任何中期股息[5] - 截至2025年12月31日止六个月，公司未宣派及支付任何股息[43] - 董事会不建议就截至2025年12月31日止六个月派付任何中期股息[77] 股权与购股权计划 - 公司已发行股份总数为1,037,500,000股[80] - 董事长黄训松先生直接及被视为拥有合计383,803,786股，占已发行股本约36.99%[79][80] - 购股权计划于2025年2月13日采纳[83] - 公司于2025年6月20日根据购股权计划授予合共33,474,000份购股权[70] - 2025年6月20日授出33,474,000份购股权，占当时已发行股本（不包括库存股份）约3.23%[83] - 2025年7月1日及12月31日，可供授出的购股权总数为70,276,000份，占各相关日期已发行股份（不包括库存股份）约6.77%[83] - 执行董事兼主要股东黄训松先生持有1,037,000份未行使购股权，行使价为0.255港元[85] - 执行董事邹崇先生持有6,000,000份未行使购股权，行使价为0.255港元[85] - 执行董事苏方中先生持有6,000,000份未行使购股权，行使价为0.255港元[85] - 执行董事张全先生持有3,000,000份未行使购股权，行使价为0.255港元[85] - 其他雇员合计持有15,300,000份未行使购股权，行使价为0.255港元[85] - 所有于2025年6月20日授出的购股权均于一年后归属，行使期为2026年6月20日至2030年6月19日[85] 公司治理 - 公司主席与行政总裁由黄训松先生一人兼任，偏离《企业管治守则》[90] - 管理层每半年而非每月向董事会提供包含综合财务报表等最新资料[91] - 所有董事确认在报告期间遵守了董事进行证券交易的标准守则[93] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事组成，负责制定董事及高管薪酬政策[95] - 提名委员会由四名独立非执行董事组成，负责检讨董事会架构及继任计划[96] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，负责监督财务报告及内部监控系统[97] - 审核委员会已审阅截至2025年12月31日止六个月的未经审核中期业绩[98] - 公司中期业绩公告及报告发布于香港交易所及公司网站[99] 人力资源 - 公司雇员总数从2025年6月30日的445人增加至2025年12月31日的449人[70]

股本与股份 - 截至2026年2月底，法定/注册股本总额10亿港元，股份100亿股，面值0.1港元[1] - 已发行股份（不含库存）10.375亿股，库存股份0，总数10.375亿股[2] 购股权计划 - 2025年2月13日购股权计划上月底及本月底结存股份期权3347.4万股[4] - 本月行使期权所得资金0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份增减均为0普通股[6]

公司治理结构更新 - 公司董事会辖下的环境、社会及管治委员会于2026年2月27日成立 [1] - 执行董事邹崇获委任为新成立的ESG委员会主席 [1] - 四名独立非执行董事（吉勤之、胡国清、陈玉晓及黄世震）获委任为ESG委员会成员 [1]

公司治理结构 - 公司董事会于2026年2月27日正式成立环境、社会及管治委员会 [1] - 执行董事邹崇获委任为新成立的ESG委员会主席 [1] - 四名独立非执行董事吉勤之、胡国清、陈玉晓及黄世震获委任为ESG委员会成员 [1]

公司治理动态 - 中国高精密于2026年2月27日宣布成立董事会辖下的环境、社会及管治委员会 [1] - 执行董事邹崇获委任为ESG委员会主席 [1] - 四名独立非执行董事吉勤之、胡国清、陈玉晓及黄世震获委任为ESG委员会成员 [1]

公司中期业绩概览 - 公司截至2025年12月31日止6个月收入为8548万元，同比减少26.48% [1] - 公司同期净利润为378.8万元，同比大幅减少76.04% [1] - 公司同期每股盈利为0.37分 [1] 收入变动分析 - 收入减少的主要原因是项目延迟导致工业自动化仪表产品在石油及石化行业的销售额减少 [1] - 自动化仪表及技术产品的受托代加工服务有轻微增长，对收入下滑起到部分抵销作用 [1] 净利润变动分析 - 净利润减少主要归因于工业自动化仪表产品销售额的减少以及外汇净亏损的增加 [1] - 净利润下滑被部分抵销，原因包括：其他收入因拨回中国医疗保险及中国住房公积金拨备而增加 [1] - 净利润下滑被部分抵销，原因还包括：拨回撇减存货约人民币76.4万元 [1] 行业与经营环境 - 公司面临全球经济不确定性，深受经济增长放缓为工业自动化仪表行业带来的多种挑战影响 [1]

公司治理变动 - 中国高精密(00591)宣布独立非执行董事陈玉晓获指定为首席独立非执行董事 [1] - 该项人事任命自2026年2月27日起生效 [1]

**公司财务业绩摘要** - 截至2025年12月31日止6个月，公司收入为8548万元，同比减少26.48% [1] - 同期净利润为378.8万元，同比大幅减少76.04% [1] - 同期每股盈利为0.37分 [1] **收入变动原因分析** - 收入减少主要由于项目延迟，导致工业自动化仪表产品在石油及石化行业的销售额下降 [1] - 自动化仪表及技术产品的受托代加工服务有轻微增长，部分抵消了收入下滑 [1] **净利润变动原因分析** - 净利润减少主要由于工业自动化仪表产品的销售额下降，以及外汇净亏损增加 [1] - 净利润下滑被以下因素部分抵消：1) 因拨回中国医疗保险及住房公积金拨备导致其他收入增加；2) 拨回撇减存货约76.4万元 [1] **行业与经营环境** - 公司面临全球经济不确定性，深受经济增长放缓为工业自动化仪表行业带来的多种挑战影响 [1]

公司治理变动 - 中国高精密独立非执行董事陈玉晓被指定为首席独立非执行董事 [1] - 该项任命自2026年2月27日起生效 [1]