股东大会信息 - 公司将于2025年12月11日举行股东周年大会[3] - 需省览及批准截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 股东名册于2025年12月8日至12月11日暂停办理登记手续[9] - 为参会投票，股份过户文件等须于2025年12月5日下午4时30分前交回[9] 人事安排 - 重选邹崇、苏方中为执行董事，胡国清、陈玉晓为独立非执行董事[4] - 黄训松为执行董事兼董事会主席[10] - 邹崇、苏方中、张全为执行董事，胡国清等为独立非执行董事[10] 审计及授权 - 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师至2026年6月30日[5] - 董事配发股份数目不得超决议案获通过当日已发行股份数目的20%[5] - 董事购买公司股份数目不得超决议案通过当日已发行股份数目的10%[7] - 扩大董事处理股份权力的一般授权，增加数额不超已发行股份数目的10%[8] 投票规则 - 有权出席股东大会并投票的股东可委派代表出席并代其投票[9] - 代表委任表格及相关授权文件须提前不少于48小时送达才有效[9] - 联名登记持有人中仅首位者有权就股份投票[9] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席并投票[9] 其他 - 董事无发行新股份或购回公司股份的即时计划[10] - 载有第4(B)项决议案说明函件的通函已寄发予公司股东[10]