浙江和仁科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-028 本事项已经公司审计委员会全体委员同意。 《 2025 年 三 季 度 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议 ...