股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月5日14:00，网络投票时间为11月5日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号公司会议室[6] - 会议议程包含变更公司营业期限等11项议案[7] 公司治理调整 - 公司拟将营业期限由至2030年11月14日变更为永久存续[13] - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[13] - 《公司章程》修订时“股东大会”表述统一改为“股东会”等多项条款变更[14] 股份相关 - 公司股份总数为20,384万股，均为人民币普通股，每股面值为人民币1元[18] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同的注销或转让时间规定[20][22] 股东权益与义务 - 股东可按持股份额获股利等利益分配，可参加股东会并表决等[24] - 股东要求查阅、复制公司有关材料应提前三个工作日书面申请等[26] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项权利[28] 交易与担保审议 - 公司发生的交易满足一定条件需提交股东会审议[35] - 购买或出售资产等特定情形需披露、审计或评估，提交股东会审议[38] - 公司对外担保满足一定条件需经股东会审议通过[38] 财务资助与关联交易 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况需董事会审议后提交股东会审议[40] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[40] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[44][46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[48] 会议表决与决议 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[57] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[59] 董事相关 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年[66] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[73] - 董事执行职务给他人或公司造成损害有相应责任规定[72] 管理层聘任与职责 - 公司设总经理一名，每届任期三年，由董事会聘任或解聘[89] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[91] - 董事会秘书由董事长提名，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[91] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[93] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[93] - 公司利润分配实行同股同利原则，可采取现金或股票等方式[95] 募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股47040000股，募集资金总额59693.76万元，净额58608.84万元[134] - 截至2025年6月30日，大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目募集资金已投入13343.08万元，投入进度22.77%[135] - 公司拟将8000.00万元投向“年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”[139] 项目情况 - 原项目总投资65000万元，计划使用募集资金58608.84万元，预计2027年3月达产[142] - 新项目总投资13175万元，拟使用募集资金8000万元，建设期预计12个月[147] - 新项目实施地点为成都一汽铸造龙泉驿区南一路55号厂区及重庆小康动力长寿区菩提东路2112号厂区[146] 市场数据 - 2025年1 - 7月，我国乘用车产销量分别为1823.5万辆和1826.9万辆，同比分别增长12.7%和12%[151] - 全球新能源汽车销量从2020年的302.29万辆增长至2024年的1877.62万辆，年均复合增长率为57.87%[158] - 中国新能源汽车销量从2020年的133.09万辆增长至2024年的1301.40万辆，年均复合增长率为76.84%[160] 未来展望 - 募投项目实际运营后经济效益可能达不到预测效益[165] - 公司将积极合理投入资源，利用经验与技术提高产品质量与合格率[165] - 公司将持续优化管理，有效控制成本[165]