杭华油墨股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭华油墨股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭华油墨股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战略委 员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 1 / 4 杭华油墨股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作；由董事会选举 产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应按本细则规定进 行及时补选。 第七条 公司董事会办公室负责战略委员 ...