证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-046 郑州三晖电气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2025 年第三 季度报告〉的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）披露的公告； 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司架构并 废止〈监事会议事规则〉的议案》。 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际 情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会 ...