决议公告：2025-074 第十一届董事会第十九次会议决议公告 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议（例行会议）于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋 西全先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以专人送达和电子邮件等 方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，迟海平先生、邱召明先生、初 航正先生、顾丽萍女士、程永峰先生、王吉法先生、金福海先生、唐长江先生以 通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于批准<2025 年第三季度 报告>的议案》。 《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日的《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。 《2025 年第三季度内部审计报告》已于董事会召开前经公司董事会审计委 员会审议通过。 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-074 泰和新材集团股份有限公司 2、以 11 票 ...