证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-045 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 19 日以电话、微信等形式发出通知，并于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由 董事长胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟变更注册资本、 注册地址及修订<公司章程>的议案》。 本议案尚须提交 2025 年第三次临时股东会并以特别决议方式审议。 《关于拟变更注册地址、注册资金及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-052）具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的公告； 2、以 5 票赞成 ...