公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，原监事会职权转由董事会审计委员会履行，该事项需提交股东会审议[1] - 取消监事会通过前监事会及监事仍履职，通过后监事会停止履职，监事自动解任，相关制度废止[2] 股份转让与交易限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有，证券公司包销除外[5] 股东权益与维权 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[7] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求相关方诉讼维权[8] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[8] 股东质押与责任 - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[9] - 股东滥用权利致公司或其他股东损失应赔偿[9] - 股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[9] 控股股东与实际控制人约束 - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务维护公司利益[10] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金、强令违法违规担保、利用未公开信息谋利[10] 对外担保规定 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后，任何担保须经股东会审议通过[12] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[13] 股东会与董事会相关 - 董事人数不足5人时，2个月内召开临时股东会[13] - 董事会收到审计委员会提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知，变更需征得审计委员会同意[13] - 单独或合计持股10%以上普通股股东可提议召开临时股东会，审计委员会同意后5日内发通知，变更需征得股东同意[14] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上普通股股东可自行召集主持股东会，需通知董事会并备案[14] 股东提案与决议 - 单独或合并持股1%以上普通股股东有权向公司提提案[15] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过[17] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[18] - 股东违规买入股份超规定比例部分36个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[18] 董事选举与任职 - 单独或合并持股1%以上股东可向董事会提董事候选人，持股3%以上股东可向董事会提董事候选人或向监事会提监事候选人[20] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[21] 董事会职责与运作 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、4名非独立董事（含1名职工代表董事），设董事长、副董事长各1人[25] - 董事会制订年度财务预算、决算、利润分配和弥补亏损方案，拟订重大收购等方案，决定对外投资等事项，聘任或解聘高级管理人员[25] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[27] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[27] 独立董事任职与职权 - 特定人员不得担任独立董事，担任需有五年以上相关工作经验[27] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，关联交易等事项经其同意后提交董事会审议[30] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中2名为独立董事，每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[31][32] 公司高管与财务报告 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[34] - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财务报告[35] 利润分配与公积金 - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本25%[36][37] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[37] 会计师事务所与合并减资 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[38] - 公司合并支付价款不超净资产10%，不经股东会决议需董事会决议（章程另有规定除外）[38] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有权要求清偿债务或提供担保，减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[39] 其他 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[40][41] - 《公司章程》修订后以核准登记中文版为准，由董事会负责解释，附件包括股东会议事规则、董事会议事规则，经股东会审议通过后生效[41] - 本次取消监事会并修订《公司章程》事项需提交公司股东会审议[42] - 公告发布时间为2025年10月25日[44]