本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事赵婷婷女士因个 人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会提 名委员会主任委员、第六届董事会发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会委员职务，原定任期至 2027 年 6 月。辞职后赵婷婷女士不再担任公司及其 控股子公司的任何职务。 鉴于赵婷婷女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，在公司股东大会选举出新任独立董事前，赵婷婷女士将继续按照有关法律法 规和《公司章程》等规定继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-048 郑州三晖电气股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东上海长耘企业 管理合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查，同意刘青林先生、 张红安先生 ...