合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事和决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会工作接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见 或建议。 第二章 董事会召开及通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由会议召集人于会议召开 10 日前通 知全体董事。 第六条 董事会会议通知包括以下内容： 第七条 有下列情形之一的，会议召集人应在 10 日内召集临时董事会会议： 1 （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 （一）董事长认为必要时； （二）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （三）三分之一 ...