董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[2] - 设董事长1人、副董事长1人[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[4] - 六种情形下应在10日内召集临时董事会会议[4] 决策权限 - 对外投资资金占最近一期经审计净资产比例在30%以内由董事会决定[13] - 一年内收购、出售资产总额占最近一期经审计总资产比例在30%以内由董事会决定[13] - 对外担保需出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[13] - 占最近一期经审计净资产5%以上、30%以下的固定资产投资等由董事会审议批准[13] - 董事长可决定不超过公司净资产5%的固定资产处置等事宜[15] 会议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，一人一票[15] - 董事连续两次未出席且不委托他人出席，董事会应建议撤换[5] - 董事会决议须全体董事过半数通过，书面文件保存不少于10年[25] - 会议记录保存不少于10年[18] 关联交易 - 关联交易董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[21] - 出席非关联董事不足三人应提交股东会审议[21] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[23] - 董事长不能履职时副董事长履职，副董事长不能履职时由过半数董事推举一人履职[23]